Схему, как заработать на «мертвых душах» изобрел 33-летний налоговик из Краснодара. Мужчине помогла рабочая база налогоплательщиков.
Как стало известно «МК», в феврале 2022 года в отдел полиции СВАО поступило заявление от местной жительницы. женщина сообщила, что с двух счетов ее покойного мужа пропали деньги общей суммой 300 тыс рублей. Полиция начала расследование и неожиданно раскрыла целую преступную группировку. Основатель банды— 33-летний Максим (имя изменено). Работая в налоговой, мужчина мог узнать полные данные недавно умерших налогоплательщиков. Максим создал на первый взгляд идеальную схему. Мужчина организовал пять «пунктов» по всей России. В группу входили 14 человек: сотрудники кредитных организаций и операторов связи. Первые проверяли наличие денег на банковских счетах «мертвых душ», а вторые перевыпускали сим-карты умерших. После этого через мобильный <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно свободные денежные средства (вклады) предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во взаимных платежах и расчетах межд выводились денежные средства. Куш отдавался Максиму, а тот в свою очередь распределял деньги между участниками, в зависимости от их вклада в дело.
сейчас все участники преступной схемы установлены, 7 из них находятся в СИЗО, а 7 — в основном женщины— под подпиской о невыезде. Следствием установлено 22 эпизода мошенничества, общий ущерб составил более 17 млн рублей.
Стали известны подробности ДТП у торгового центра на шоссе Энтузиастов в Балашихе, в ходе которого…
Женщины живут с плохим здоровьем дольше, чем мужчины, говорится в новом исследовании гендерного разрыва в…
Ветеран Великой Отечественной войны 101- летний Евгений Петрович Дурасов скончался 2 мая в Рузском городском…
С начала 2024 года рубль демонстрировал удивительную стабильность. Четыре прошедших месяца курс колебался в очень…
Китай одержал еще одну внешнеполитическую победу в конкуренции с Западом в Тихоокеанском регионе – Соломоновы…
Первый случай смерти моржа от птичьего гриппа зафиксирован в Арктике. вирус опасного работоспособности">заболевания уже убивал…
This website uses cookies.